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千赢官网-江苏爱康第二届董事会第五十五次会议决议公告
时间:2021-02-01 22:33 点击次数:
本文摘要:江苏省爱康科技股份有限公司公司第二届董事会第五十五次会议决议公示 本公司及董事会全体人员保证 信息内容表露內容的实际、精准和初始,没诈骗记叙、虚假性阐述或全局性忽略。 一、董事会汇报工作状况 江苏省爱康科技股份有限公司公司(下列全名爱康科技或公司)第二届董事会第五十五次大会于二零一六年8月24日在公司会议厅以当场结合通信投票选举的方法汇报工作(通告于二零一六年8月13日以电子邮箱方式递赠给全体人员董事)。

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江苏省爱康科技股份有限公司公司第二届董事会第五十五次会议决议公示  本公司及董事会全体人员保证 信息内容表露內容的实际、精准和初始,没诈骗记叙、虚假性阐述或全局性忽略。  一、董事会汇报工作状况  江苏省爱康科技股份有限公司公司(下列全名爱康科技或公司)第二届董事会第五十五次大会于二零一六年8月24日在公司会议厅以当场结合通信投票选举的方法汇报工作(通告于二零一六年8月13日以电子邮箱方式递赠给全体人员董事)。

大会由董事长邹承慧老先生节目主持人,不可报名参加董事9名,具体报名参加董事9名。公司公司监事、高級管理者列席会议。

大会汇报工作程序流程符合《公司法》和《公司章程》的要求,合理合法合理地。  二、董事会大会核查会状况  历经核查会,全体人员董事以记名投票方法根据了以下提案:  (一)大会以9票表示同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《2016年半年度报告及概要》;  《2016年半年度报告》、《独立国家董事关于第二届董事会第五十五次会议涉及事项的独立国家意见》同一天发刊于巨潮资讯网;《2016年半年度报告概要》同一天发刊于国际金融报、证券日报、上海证券报、第一财经日报及巨潮资讯网。  (二)大会以9票表示同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于公司2016年半年度筹措资金存放在与用于情况的专项报告》;  《董事会关于公司2016年半年度筹措资金存放在与用于情况的专项报告》同一天发刊于巨潮资讯网。

  (三)大会以9票表示同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于公司董事会换届选举的议案》;  表示同意奖提名邹承慧老先生、倬尚家具怀女士、徐国辉老先生、袁源女士、史强老先生、ZHANGJING(张娟)女士为第三届董事会非独立国家董事侯选人,表示同意奖提名刘丹萍女士、丁韶光老先生、何前女士为第三届董事会独立国家董事侯选人,独立国家董事侯选人的任职资质和自觉性早就深圳证券交易所办理备案核查情况属实。侯选人简历闻配件。  该提案行远必自要递交股东会核查会。

  本公司申明:第三届董事会中担任公司高級管理者的董事总数不高达公司董事数量的二分之一。  (四)大会以9票表示同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于第三届董事、监事津贴的议案》;  表示同意董事会薪资与考评联合会依据公司的发展趋势生产经营情况及参考同业竞争发售公司的薪酬规范制定的第三届董事会董事、第三届职工监事公司监事薪酬方案,确立计划方案以下:  1、由于公司独立国家董事的最重要具有,第三届董事会独立国家董事的补贴规范为:每人每天rmb十二万元(价税合计),按每个月发送给补贴,个税由公司代收代缴;  2、在公司任职的董事、公司监事依照同公司签署的劳动合同书及绩效考评协议书发送给其职位薪资,依然发放董事、公司监事补贴;  3、出不来公司担任除董事、公司监事之外别的职位的董监事出不来公司发送给薪资和补贴。

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  该提案行远必自要递交股东会核查会。  (五)大会以9票表示同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》;  表示同意公司二零一六年上半年度分配利润应急预案为:以二零一六年6月30日公司总市值1,122,715,400股为数量,以资本公积转增股本,每10股转赠30股,此次分配利润不进行现钱盈利。《关于2016年半年度利润分配预案的公告》同一天发刊于国际金融报、证券日报、上海证券报、第一财经日报及巨潮资讯网。

  该提案行远必自要递交股东会核查会。


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